中国证券报

　　（三）变更内容

　　1. 变更前会计政策

　　本次会计政策变更前，公司财务报表格式按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定执行。

　　2.变更后会计政策

　　财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”“研发费用”项目，修订了“其他应收款”“固定资产”“在建工程”“其他应付款”“长期应付款”“管理费用”项目的列报内容，减少了“应收票据”“应收账款”“应收股利”“应收利息”“固定资产清理”“工程物资”“应付票据”“应付账款”“应付利息”“应付股利”及“专项应付款”项目，将母公司报表中原计入“财务费用”项目的关联方资金拆借利息收入重分类至“投资收益”项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。受重要影响的报表项目名称和金额的说明见下页。

　　（一）对合并资产负债表及利润表的影响

　　■

　　（二）对公司资产负债表及利润表的影响

　　■

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定所做的合理变更，严格履行了相关的决策程序，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000652                                           证券简称：泰达股份                                        公告编号：2019-29

　　天津泰达股份有限公司

　　关于审批2019年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于2019年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。

　　一、担保概况

　　公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定2019年全年担保额度共计132.5亿元，具体如下：

　　■

　　注：2019年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。二、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

　　1. 天津泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2001年11月09日

　　住所：天津开发区第三大街16号

　　法定代表人：马剑

　　注册资本：80,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（以上范围）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司为扬州泰达担保总额为3,000万元，不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　2. 扬州泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2008年11月12日

　　住所：扬州市杨庙镇赵庄村

　　法定代表人：胡如海

　　注册资本：38,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　3. 大连泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2009年8月20日

　　住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

　　法定代表人：殷凤超

　　注册资本：25,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　4. 天津泰环再生资源利用有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2004年04月05日

　　住所：天津自贸试验区（空港经济区）西二道82号3号楼1010-1013

　　法定代表人：刘彦博

　　注册资本：20,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2010年8月27日

　　住所：故城县西苑工业项目区

　　法定代表人：李京海

　　注册资金：9,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司抵押总额为10,166.67万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　6. 黄山泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2016年03月16日

　　住所：徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

　　法定代表人：吴才玉

　　注册资金：20,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　7. 高邮泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2015年12月09日

　　住所：高邮市龙虬镇兴南村

　　法定代表人：付晨光

　　注册资金：10,650.66万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司抵押总额为7,050万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2009年7月21日

　　住所：天津市宝坻区口东镇东庄子村

　　法定代表人：陈艳国

　　注册资金：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：城市生活垃圾、环境卫生垃圾处理（危险废物及境外废物除外；国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　9. 河北泰达新能源发电有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2009年7月28日

　　住所：河北遵化经济开发区金山工业园

　　法定代表人：王辉

　　注册资金：9,600万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料废料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务；热力生产供应；生物质能工程技术研发技术推广 技术咨询 技术服务。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　10. 遵化泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2017年4月26日

　　住所：河北省遵化市党峪镇峪金山工业园区

　　法定代表人：王辉

　　注册资金：9,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电），城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　11. 天津雍泰生活垃圾处理有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2006年7月21日

　　住所：武清区杨村杨崔公路马道桥东

　　法定代表人：吴岩

　　注册资本：15,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：城市环境卫生垃圾处理，生活垃圾焚烧发电，供热服务，电力供应服务。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　（二）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

　　1. 天津泰达能源集团有限责任公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：1999年5月31日

　　住所：天津市滨海新区大港万象路187号

　　法定代表人：马剑

　　注册资本：25,196万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油；无储存经营工业生产用二类1项易燃气体、五类1项氧化剂、八类1项酸性腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　2. 天津兴实新材料科技有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：1992年01月03日

　　住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

　　法定代表人：张兵

　　注册资本：2,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；正戊烷、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　（三）南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

　　1. 南京新城发展股份有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2002年8月30日

　　住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

　　法定代表人：王天昊

　　注册资本：20,408.16万元人民币

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司对子公司保总额为22,000万元、抵押总额为2,4490万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　2. 扬州泰达发展建设有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2007年3月27日

　　住所：扬州市信息服务产业基地内1号信息大厦17楼

　　法定代表人：陈俊

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司对外担保总额为7,000万元，抵押总额为45,450万元，不存在诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　3. 大连泰铭投资发展有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2011年6月29日

　　住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

　　法定代表人：郁晓耕

　　注册资本：1,800万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；国内一般贸易。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　4. 南京泰新工程建设有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2006年05月18日

　　住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

　　法定代表人：朱小兵

　　注册资本：3,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材贸易；矿产品及化工产品销售；机械设备、五金交电及电子产品销售；农业机械销售、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件销售；家用电器销售；计算机、软件及辅助设备销售；其他机械设备及电子产品销售；贸易经纪与代理。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）南京泰新不是失信被执行人。

　　（四）扬州万运建设发展有限公司

　　1. 基本信息

　　成立日期：2008年6月17日

　　住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

　　法定代表人：刁立夫

　　注册资本：29,976.84万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2. 股权结构

　　■

　　3. 主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　4. 或有事项

　　截至目前，该公司为泰达股份提供担保总额为30,000万元，抵押总额为258,321万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　5. 该公司不是失信被执行人。

　　（五）天津泰达洁净材料有限公司

　　1. 基本信息

　　公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

　　成立日期：2004年3月4日

　　住所：天津开发区第三大街16号

　　法定代表人：邢克琪

　　注册资本：8,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；液体洁净设备、非医用口罩销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2. 股权结构

　　■

　　3. 主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其它数据未经审计。

　　4. 或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　5. 该公司不是失信被执行人

　　二、担保额度调剂

　　根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

　　三、担保风险控制措施

　　为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

　　（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

　　（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；

　　（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费。

　　同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

　　四、董事会意见

　　被担保人均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的230.69%。

　　（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其他

　　该事项经股东大会通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长在2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司将在发生时进行公告。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000652                         证券简称：泰达股份                               公告编号：2019-30

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2018年4月8日

　　2. 提案9、11、12、13为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2018年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十二议决定于2019年4月16日召开天津泰达股份有限公司2018年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2019年4月16日13:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年4月8日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司15层报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《2018年度董事会工作报告》

　　2. 《2018年度监事会工作报告》

　　3. 《2018年度总经理工作报告》

　　4. 《2018年度财务决算报告》

　　5. 《2018年度利润分配预案》

　　6. 《2018年度报告全文和摘要》

　　7. 《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

　　8. 《关于审批2019年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　9. 《关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　10. 《关于审批2019年度生态环保产业项目投标额度的议案》

　　11. 《关于修订〈天津泰达股份有限公司公司章程〉的议案》

　　12.《关于修订〈天津泰达股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　13.《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　提案9、11、12和13为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　此外，会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

　　（二）议案内容披露情况

　　议案内容详见公司于2019年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2019年4月8日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2019年4月8日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年4月11日和2019年4月12日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：[email protected]。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》；

　　（二）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会材料汇编》。

　　特此公告

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2018年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日

　　证券代码：000652                            证券简称：泰达股份                         公告编号：2019-31

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2019年3月8日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年3月18日9:30在南京新城发展股份有限公司2号会议室召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会大大徐建新女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）2018年度监事会工作报告

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（二）2018年度财务决算报告

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（三）2018年度报告全文及摘要

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度报告》和《天津泰达股份有限公司2018年度报告摘要》（                                        公告编号：2019-25）。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（四）2018内部控制评价报告

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（                                        公告编号：2019-26）。

　　（五）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（                                        公告编号：2019-28）。

　　（六）关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司对控股子公司及其下属控股子公司核定2019年全年担保额度共计132.5亿元，并在额度范围内全权委托董事长自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2019年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需另行履行相关审议程序。

　　监事会认为为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批2019年度担保额度的公告》（                                        公告编号：2019-29）。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（七）《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000652                                 证券简称：泰达股份                              公告编号：2019-32

　　天津泰达股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，很好的完成了各项审计工作，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计会计师事务所，聘期一年。拟定2019年度审计费用共304万元，包括公司年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明审计；年度内部控制审计费91万元，上述费用共计为395万元。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、会计师事务所简介

　　普华永道中国內地、香港及澳门成员机构根据各地适用的法律协作运营。整体而言，员工总数超过17,000人，其中包括超过600名合伙人。普华永道拥有事务经验丰富、高素质的专业团队，能够帮助客户解决业务问题，发掘并把握机遇。

　　三、独立董事意见

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，很好地完成了公司2018年度财务报告的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》。

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事事前审核意见》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月20日

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