北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月19日召开了第六届董事会第四十三次会议，会议以8票同意，0票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

被担保人苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“苏州易维迅”）为本公司控股子公司。

为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州易维迅拟向苏州银行股份有限公司科技城支行申请综合授信，期限1年，金额为人民币2,000万元，用于银票敞口与保函。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况被担保人为公司控股子公司，其情况如下：

名称：苏州易维迅信息科技有限公司成立日期：2014年09月02日住所：苏州高新区青城山路350号法定代表人：赵关荣注册资本： 3000.00万人民币经营范围：研发、销售：计算机软件硬件及相关外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统集成；能源与环保工程设计、安装与维护；投资管理与咨询；电子产

品的研发、生产及销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12 月31 日，苏州易维迅资产总额185,250,392.50元，负债总额62,974,798.14元，净资产122,275,594.36元，2016年1-12月营业收入为146,803,730.56元，利润总额为53,038,530.20元，净利润为46,414,870.94元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

截至2017年12月31 日，苏州易维迅资产总额196,062,133.07元，负债总额44,295,078.88元，净资产151,767,054.19元，2017年1-12月营业收入为134,596,317.42元，利润总额为29,570,903.33元，净利润为29,491,459.83元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。

苏州易维迅为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次为苏州易维迅提供担保后，公司连续十二个月累计对外担保金额为人民

币10,600万元，占公司最近一期经审计净资产的5.41%。以上担保中有600万元为公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司为其子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的担保；有3,000万元为公司对控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司提供的担保；有3,000万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保；以上担保中有2,000万元为公司对控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保；公司无逾期担保金额。

四、董事会意见董事会认为本次担保主要是为了满足苏州易维迅日常经营和业务发展的需

要，被担保的控股子公司苏州易维迅财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制苏州易维迅96.50%的股权，公司能有效地防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

苏州易维迅为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币2,000万元提供连带责任保证担保，担保期限1年。

六、其他此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度

公告。

七、备查文件1、《公司第六届董事会第四十三次会议决议》

2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司董 事 会

二○一八年十二月十九日

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